Binlerce şahıstan topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı.
Anadolu Ajansı’nın İçişleri Bakanlığı’ndan aktardığına nazaran, Thodex’in kırmızı bültenle aranan kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesi için süreçlere başlandı.
DHA’nın haberine nazaran ise, Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.
NE OLMUŞTU?
Faruk Fatih Özer’in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk’a kaçması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabey İnanç Özer ve Abla Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 21 kişi sanık, 2027 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen kabahatlerden toplam 356 milyon TL bedelinde ziyan oluştuğu kaydediliyor.
İddianamede 21 sanığın ‘Suç işlemek hedefiyle örgüt kurma ve yönetme’, ‘Bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve kabahatten kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama’ cürümlerinden toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564’er yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekilerin iş ve süreçler nedeniyle hileli davranışlarla aldatıldığı kaydedildi. Thodex platformu kullanıcısı mukavelesinde müşterilerine kripto varlık alım satımı ve TL ile kripto varlık alımı satımı ve kripto varlık saklama hizmeti vadettiğine yer verilen raporda, şirketin müşterilerine gerçekte var olmayan sistemde kaydı olarak oluşturulan varlıkları sattığı vurgulandı.
İddianamede, platform tarafından fiyatların müşteriler ortasında arz ve talep ilgine dayalı olarak belirlendiği aktarılarak, “Yöneticiler tarafından oluşturulan ve gerçekte var olmayan varlıklar ile sistemde yer alan yazılımlar aracılığıyla alım satım süreçleri yapıldığı, platform tarafından yapılan alım satım süreçlerinin bulunduğu ve bunun müşterilere bildirilmediği, platform tarafından müşterilere ilişkin varlıkların platform dışına çıkartıldığının müşterilere bildirilmediği anlaşılmıştır” bilgisine yer verildi.
Müşterilerin ise bunu bilebilecek durumda olmadığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:
“Bakiye bilgisine ulaşılan 2 bin 32 müştekiye ilişkin toplam varlık kıymetinin TL cinsinden bedelinin 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu, ayrıyeten müşteki sıfatı bulunmayan lakin bakiye kıymeti bulunan çok sayıda müşteri olduğu, şüpheliler tarafından sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 TL varlık pahasının 356 milyon 980 bin 554 lirasının çekildiği, bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 lira fiyatının bankacılık kanalıyla TL olarak çekildiği, kalan 220 milyon 261 bin 265 TL fiyatındaki kripto varlık kıymetinin kripto varlık olarak şüpheliler lehine çekildiği belirlenmiştir.”
Ayrıca şüphelilerin tek tek şirket içindeki konumlarının anlatıldığı MASAK raporunda, şüphelilerin alınan sözlerinin neredeyse tamamında, yaptıkları süreçleri firari kuşkulu Faruk Fatih Özer’den aldıkları talimatlarla yaptıklarını söyledikleri söz edildi.
Söz konusu raporda, kuşkulu Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 farklı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği belirtilerek, bu transferlerin değerli bir kısmının Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarıldı. (HABER MERKEZİ)